Beschlussvorlage

Anmeldung

I.

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Ältestenrat und Finanzausschuss

Sitzungsdatum 25.07.2018

öffentlich

Betreff:

Bauinvestitionscontrolling (BIC)

hier: Schnieglinger Str. 147, Westfriedhof, Dachsanierung Aussegnungshallen und

Urnentempel

Anlagen:

• Entscheidungsvorlage

• Lageplan

• Beschlussvorschlag

Bisherige Beratungsfolge:

Sachverhalt (kurz): Der Gebäudekomplex am Westfriedhof wurde 1909 erbaut und besteht aus dem Kolumbarium mit Turmanbau sowie dem im Jahr 1913 errichteten Krematorium mit Trauerhalle. In den 1960er Jahren wurde der Gebäudekomplex um eine weitere Aussegnungshalle erweitert.

Die schadhafte Dachkonstruktion muss altersbedingt vollständig saniert werden. Dabei erfolgt die Abdeckung der Dächer, eine Erneuerung der alten Lattung und anschließender Neueindeckung. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Reinigung und ein Neuanstrich der Außenfassaden.

Die Maßnahme hat das BIC-Verfahren bis zur Phase 4 durchlaufen. Zur Feststellung der MIP-Reife ist ein Beschluss des Ältestenrates und Finanzausschusses erforderlich. Deshalb werden die für den Beschluss erforderlichen Unterlagen vorgelegt.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag: siehe Beilage

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1. Finanzielle Auswirkungen:

Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

Nein (→ weiter bei 2.)

Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

Gesamtkosten 1.403.000 € Folgekosten € pro Jahr

dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv € davon Sachkosten € pro Jahr

davon konsumtiv 1.403.000 € davon Personalkosten € pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Die Maßnahme ist zum MIP-Entwurf 2019/2022 angemeldet.

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

Nein (→ weiter bei 3.)

Ja

Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Ja Die Beschlussfassung des Projekt Freezes hat keine Diversity-Relevanz.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

II. Herrn OBM

III. Stk Nürnberg, 23.05.2018 Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

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