Anmeldung
I.
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Bau- und Vergabeausschuss
Sitzungsdatum 15.05.2018
öffentlich
Betreff:
Hochbau-Baupauschale 2019
hier: Beschluss Maßnahmenliste
Anlagen:
-
Entscheidungsvorlage
-
Hochbau-Baupauschale 2019 Entwurf (Stand 13.04.2018)
Bisherige Beratungsfolge:
| Gremium | Sitzungsdatum | Bericht | Abstimmungsergebnis angenommen abgelehnt vertagt/verwiesen |
|---|
Sachverhalt (kurz):
Zur Vorbereitung der Mittelfristigen Investitionsplanung 2019 - 2022 wird der Entwurf der Maßnahmenliste für die Hochbau-Baupauschale 2019 zur Genehmigung vorgelegt. Das Gesamtvolumen für die Baupauschale 2019 in Höhe von 9.729.000 EUR wurde mit Ref. I/II abgestimmt. Es ist geplant, insgesamt 40 Einzelmaßnahmen und einen pauschalen Ansatz für die IuK- Verkabelung umzusetzen.
Beschluss-/Gutachtenvorschlag: siehe Beilage
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- Finanzielle Auswirkungen:
Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
(→ weiter bei 2.)
Nein (→ weiter bei 2.)
Ja
Kosten noch nicht bekannt
Kosten bekannt
Gesamtkosten 9.729.000 € Folgekosten € pro Jahr
dauerhaft nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv 894.000 € davon Sachkosten € pro Jahr
davon konsumtiv 8.835.000 € davon Personalkosten € pro Jahr
Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt) Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Die geplanten Haushaltsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Stadtrat in den Etatberatungen 2018 für den Haushalt 2019 ff.
2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:
Nein (→ weiter bei 3.)
Ja
Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt
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2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)
Ja Nein Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:
-
Diversity-Relevanz: Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich: Nein Die Maßnahmenliste inst nicht Diversity-relevant. Bei Realisiserung wird je Ja nach Maßnahme die evt. bestehende Diversitiy-Relevanz berücksichtigt.
-
Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:
RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
Ref I/II / Stk
II. Herrn OBM
III. Ref. VI/H Nürnberg, Referat VI
(4201)
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